A roleta do PDF
Questionários perdidos no Drive ou em e-mails antigos. Ninguém sabe se aquele parceiro crítico atualizou suas políticas ou se a versão de due diligence aprovada há dois anos ainda vale.
Gestão de Terceiros e KYC
Homologação ágil para quem não pode herdar riscos.
Para times de Jurídico, Risco, Compliance e Compras. Tire a due diligence e o KYC do e-mail: automatize questionários, calcule o score de risco na hora e aprove parceiros e clientes com uma trilha 100% documentada.
O gargalo
Por que a homologação trava a empresa?
A operação precisa do fornecedor ou do novo cliente para ontem, mas a área de Risco precisa de segurança. Quando o processo roda em threads de e-mail e PDFs soltos, a burocracia impera e as ameaças passam batidas.
Tudo tem o mesmo peso
Tratar uma agência de publicidade com o mesmo rigor de um cliente de alto risco financeiro. Sem um score inteligente, sua equipe gasta energia onde não precisa e ignora quem realmente expõe a empresa.
Aprovação cega
O contrato foi assinado e o monitoramento morreu ali. Se o cliente ou parceiro sofrer uma sanção amanhã, você só vai descobrir quando a sua empresa for notificada do estrago.
Conheça quem joga junto com você, sem travar os negócios.
A Sincera transforma a avaliação de terceiros num motor eficiente. Você cadastra a base, a plataforma dispara os questionários com base no nível de criticidade e a IA Dina acelera a análise das respostas. O Comitê recebe um dossiê pronto para aprovar, focado apenas nas exceções.
- Cadastro centralizado: atende Fornecedores, Parceiros (KYP) e Clientes (KYC).
- Questionários dinâmicos baseados no risco (Anticorrupção, PLD, LGPD e SST).
- Motor de Scoring automático que destrava aprovações rápidas para perfis de baixo risco.
- Monitoramento contínuo: alertas de sanções, vencimentos de certidões e mudanças de status.
- Conexão total com sua Matriz de Riscos Corporativa e gestão de incidentes.
Na prática
Como a Sincera descomplica sua cadeia.
Recursos criados para blindar a sua empresa em todo o ciclo de vida comercial.
01
Onboarding e KYC Inteligentes
Pare de enviar o mesmo questionário gigante para todo mundo.
Classifique o contato no momento do cadastro. O sistema envia automaticamente o fluxo certo: desde uma Due Diligence profunda para fornecedores críticos até um fluxo ágil de KYC focado em novos clientes para não travar o Comercial.
02
Dossiê e Evidências
Respostas organizadas, versionadas e à prova de desculpas.
O contato responde aos itens diretamente no portal seguro, anexando as evidências. Tudo ganha carimbo de data e hora (timestamp). Se a fiscalização bater, a prova de que você conhece seu parceiro está a um clique.
03
Scoring e Workflow
Deixe o sistema calcular o risco e rotear a aprovação.
As respostas geram uma nota de risco imediata. Casos acima do limite vão direto para a mesa do Compliance. O histórico de quem aprovou, condicionou ou bloqueou a entrada fica blindado no sistema.
04
Radar Contínuo
A segurança não acaba quando o contrato é assinado.
Configure reavaliações automáticas. A plataforma te alerta quando uma certidão vencer ou se o risco do terceiro subir (como uma nova sanção), permitindo agir antes de assumir o passivo.
Alinhado às referências que importam
- Leis de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/CFT)
- Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013)
- LGPD (Due Diligence de Controladores e Operadores)
- ISO 37301 (Sistemas de Gestão de Compliance)
- ISO 37001 (Sistemas de Gestão Antissuborno)
Setup ágil
Do zero à homologação sem atrito.
Esqueça os meses de implantação. Veja como é rápido estruturar o fluxo de fornecedores e clientes na Sincera.
1 Triagem e Perfil
Cadastre a base e classifique a criticidade de cada um. O sistema já indica se ele passará por um KYC ágil ou por uma Due Diligence robusta.
2 Coleta Automatizada
Dispare os formulários. A outra parte preenche tudo num portal intuitivo, e a IA da Sincera já pré-analisa gaps e inconsistências declaradas.
3 Decisão Documentada
Com base no Score de risco, aprove, bloqueie ou adicione condicionantes. O Comercial ganha velocidade e o Risco dorme tranquilo com tudo registrado.
4 Radar Ativo
Deixe o monitoramento no piloto automático. Receba alertas apenas quando a exposição de risco mudar ou for hora da reavaliação periódica.
Dúvidas
Perguntas de quem avalia os riscos
Respostas diretas para quem precisa equilibrar a velocidade do negócio com a proteção reputacional da empresa.
Atende toda a sua cadeia. Você pode rodar fluxos de KYC (Know Your Customer) para novos clientes e KYP (Know Your Partner) para fornecedores ou distribuidores. A plataforma automatiza um fluxo expresso para baixo risco e foca a energia humana nas análises críticas, não travando suas vendas ou suprimentos.
Exatamente. A base de cadastros é única. Dependendo do perfil associado ao contato, a plataforma monta o questionário necessário, cobrindo Integridade, Lavagem de Dinheiro, Privacidade e até Saúde Ocupacional num único fluxo.
Não. A plataforma executa o trabalho braçal investigativo: coleta documentos, pontua o Score de Risco e sinaliza as red flags. Mas a decisão estratégica de aceitar aquele negócio ou acionar cláusulas protetivas continua na mão do seu Comitê.
Sim. O status do contato (Aprovado, Em Análise, Restrito) fica visível e inalterável no painel. O workflow exige assinaturas digitais da área de Compliance ou Risco, blindando a empresa de contratos não validados.
Totalmente. Se um cliente ou parceiro ativo cometer uma infração ou for denunciado no seu Canal de Ética, isso reflete imediatamente na sua Matriz de Riscos corporativa, gerando alertas globais.
Muito rápido. Você só precisa classificar sua base inicial e os perfis de risco. Na primeira semana, a maioria das empresas já envia as primeiras avaliações de KYC para os contatos mais críticos da base legada e começa o monitoramento.
Pare de aprovar parceiros no escuro.
Veja na prática como automatizar sua Due Diligence, seu KYC e blindar as relações comerciais da sua empresa.